Care este cea mai comună metodă de detectare a fraudei în organizații?
Care este cea mai comună metodă de detectare a fraudei în organizații?

Video: Care este cea mai comună metodă de detectare a fraudei în organizații?

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Video: Investigatorii - Cum se fac fraudele bancare 2023, Februarie
Anonim

O linie de sfaturi anonimă (sau un site web sau o linie fierbinte) este una dintre cel mai modalităţi eficiente de a detectează frauda în organizații. De fapt, sfaturile sunt de departe cea mai comună metodă de inițială detectarea fraudei (40% din cazuri), conform Asociației Certificatelor Fraudă Examinatori (ACFE) 2018 Raport către Națiuni.

În mod similar, vă puteți întreba, care este cel mai comun mod de detectare a fraudei?

Fraudă este cel mai frecvent detectat prin sfaturi angajaților, urmate de audit intern, revizuire de management și apoi descoperire accidentală; auditul extern este al optulea cel mai comun mod că ocupațional fraude sunt initial detectat.

În al doilea rând, cât timp durează detectarea unei scheme de fraudă? În medie, o dată pe fraudă incidentul are loc, 52 la sută dintre respondenți o spun ia zile sau săptămâni pentru a descoperi fraudă. Cincisprezece la sută do nici măcar nu știu. Doar 27 la sută spun că pot detecta incidentul într-o zi sau chiar în timp real.

Doar așa, cum poate o organizație să identifice frauda?

Iată opt tehnici pe care compania dvs. le poate folosi pentru a descoperi frauda:

  1. Instalați o linie telefonică anonimă.
  2. Audituri surpriză.
  3. Rulați adresele angajaților dvs. împotriva fișierului de adrese al furnizorilor dvs. în fișierul furnizor principal.
  4. Creați o modificare a raportului fișierului furnizor principal și faceți-l să fie revizuit de către un executiv superior.

Cine este responsabil pentru detectarea fraudei?

Conform standardelor de audit, primar responsabilitate pentru prevenire și detectare de fraudă revine organului de conducere și conducerii.

Popular după subiect