Câte zile trebuie să raportezi un meci OFAC?
Câte zile trebuie să raportezi un meci OFAC?

Video: Câte zile trebuie să raportezi un meci OFAC?

Video: Câte zile trebuie să raportezi un meci OFAC?
Video: YNY SEBI x MGK666 - CUM O FAC (Official Music Video) 2024, Martie
Anonim

zece zile

În plus, cât timp trebuie să raportez OFAC?

zece zile

În mod similar, vi se cere să spuneți unui client că se află pe lista OFAC? Tu au voie să informează clientul că se află pe lista OFAC , și acea este motivul pentru care activele lor au fost blocate sau tranzacția respinsă.

În mod similar, se poate întreba, când OFAC trebuie să fie notificat cu privire la o tranzacție blocată?

Cu alte cuvinte, acum toate afacerile din SUA - nu numai instituțiile financiare din SUA - trebuie sa raport "respins tranzacții " la OFAC în termen de 10 zile, "în cazul în care prelucrarea sau implicarea în tranzacţie ar încălca totuși" OFAC sancțiuni în ciuda tranzacţie nu implică formal" blocat "proprietate.

Ce tranzacții sunt supuse reglementărilor OFAC?

OFAC Interzis Tranzacții . Afacerile, comerțul și alte relații financiare și economice cu anumite țări, entități și persoane fizice sunt considerate o amenințare pentru politica externă, stabilitatea economică și securitatea națională a Statelor Unite.

Recomandat: